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黑米,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2019第一季度陈述,蒋勤勤

admin 2019-05-04 148°c

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

公司代码:600165 公司简称:新日恒力

2018

年度陈说摘要

一重要提示

1本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面伊苏9流浪者的宿命了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,投资者应当到上海证券生意所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅览年度陈说全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

3未到会董事状况

4信永中和管帐师业务所(特别一般合伙)为本公司出具了保留定见的审计陈说,本公司董事会、监事会对相关事项已有具体阐明,请投资者留心阅览。

5经董事会审议的陈说期赢利分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和审计,2018年度母公司完结净赢利486,910.02元,加年头未分配赢利-185,824,366.29元,2018年底母公司累计可供股东分配的赢利-160,588,229.77元,故本年度公司不施行赢利分配,亦不进行公积金转增股本。

二公司根本状况

1公司简介

2陈说期公司首要业务简介(一)化学原料及化学制品制作

1、首要业务

公司控股子公司宁夏华辉是一家从事煤质活性炭出产的企业,2012年被认定为国家级高新技能企业,2017年5月在全国中小企业股份转让体系挂牌。宁夏华辉先后经过了ISO9001质量处理体系认证、ISO14000环境体系认证,具有自主知识产权的活性炭出产设备、特别产品、节能技能等方面专利19项,其间:实用新式专利15项,发明专利4项。宁夏华辉经过自主研制,可出产脱硫脱硝炭、溶剂收回炭、触媒载体炭、清水活性炭、空气净化炭、化学防护炭和脱汞炭等七大类上百个种类的活性炭产品。按出产工艺状况分为柱状活性炭、柱状破碎炭、浸渍炭、酸洗炭、粉炭及压块破碎炭等上百个种类。宁夏华辉活性炭产品首要用于水处理、气体处理、化工锻炼、催化、制药、轿车及溶剂收回、脱色精制等多个范畴。

2、运营形式(1)出售形式

采纳直销与经销相结合的出售形式,产品出售分内销和外销两种。

(2)收买形式

原资料(洗精煤、 焦油、沥青等) 收买选用“以销定产,以产定购”的形式,辅助资料(包装袋等) 收买选用“以销定产,坚持合理库存”的形式,动力收买选用预授予先运用后结算相结合的形式。

(3)出产形式

首要选用订单式黑米,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2019第一季度陈说,蒋勤勤的出产形式。

(4)盈利形式

具有独立完好的收买、出产、出售、研制和客户服务体系,采纳“以销定产”的订单式出产形式,而且依据本身出售才干拓宽国内外商场,经过直销与经销相结合的出售形式进行产品出售,为各运用范畴内的客户供给各类煤质活性炭产品,经过产品出售获取收入和赢利。

3、职业状况

现在我国是世界上最大的活性炭出产国,全国共有活性炭企业600余家,活性炭按原料可分为煤质活性炭、木质活性炭两大类。近年来煤质活性炭产值占比在不断进步,根本形成了以煤质活性炭为主导的商场格局。活性炭职业正朝着科技含量高、资源耗费低、环境污染少、产品附加值高、比较优势大、人力资源得到充沛发挥的新式工业职业展开。

活性炭产品运用范畴非常广泛,且短期内缺少强有力的代替产品,跟着下流需求的快速展开,本职业面对着杰出的展开机会,现在仍处于职业的成长期。跟着经济的不断展开和人民生活水平的进步、环保认识的增强,活性炭职业的运用范畴不断拓宽,水处理、空气净化、轿车运用、溶剂与废气收回等范畴对活性炭的需求将坚持较快添加态势。别的,跟着国家对大气污染物排放标准的不断进步,加油站、炼化企业和发电企业等污染源对活性炭产品的需求也将日益添加。

(二)融资租借业务

公司控股子公司三实租借2015年3月2日经过国家商务部、国家税务总局的审阅,成为全国第十三批融资租借业务内资试点企业,也是宁夏回族自治区天津一周气候预报仅有的内资试点融资租借公司,主营业务为融资租借业务。

(三)生意业务

公司全资子公司恒力国贸是一家从事生意业务的公司,注册资本3亿元。恒力国贸在资金答应的状况下,当令展开危险小、资金安全、有必定报答的生意业务。

3公司首要管帐数据和财政指标

3.1近3年的首要管帐数据和财政指标

单位:元 币种:人民币

3.2陈说期分季度的首要管帐数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已宣布定时陈说数据差异阐明

适用 不适用

4股本及股东状况

4.1一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及操控联系的方框图

4.3公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图

4.4陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况

5公司债券状况

三运营状况评论与剖析

1陈说期内首要运营状况(一)化学原料及化学制品制作运营状况的评论与剖析

在国家经济结构持续调整,环境保护及处理不断加强的状况下,宁夏华辉在满意环保要求的一起,持续对环保设备进行进步改造。宁夏华辉经过调整产品结构、紧缩存货库存、加大回款力度、进步劳动出产率、完善内操控度等办法,陈说期内完结了运营收入和赢利的双添加。

宁夏华辉2018年度完结运营收入22,075.68万元,与上年同期比较增黑米,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2019第一季度陈说,蒋勤勤加16.52%;净赢利703.60万元,与上年同期比较添加82.28%。

(二)生意运营状况的评论与剖析

陈说期内,恒力国贸首要从事高速线材、螺纹钢、不锈钢钢材等生意业务,完结运营收入40,360.84万元,净赢利486.06万元。

(三)参股公司投资收益对运营效果的影响

陈说期内,公司参股金融组织的投资收益为4,213.41万元昨日的气候,同比添加3.88%。

(四)5万吨月桂二酸项目

项现在期预备均已完结,于2019年3月收到了石嘴山市惠农区住宅城乡建设和交通局下发的施工许可证。现项目已依照工程进度方案有序进行。

陈说期内公司完结运营收入55,208.79万元、归归于上市公司股东的净赢利为940.06万元。

2导致暂停上市的原因

3面对停止上市的状况和原因

4公司对管帐方针、管帐估量改变原因及影响的剖析阐明

适用不适用

本公司编制2018年度报表履行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号),选用没有履行新金融准则和新收入准则的报表格局。此项改变选用追溯调整法,仅是报表格局改变,对财物总额和净赢利不产生影响。

5公司对严重管帐过失更正原因及影响的剖析阐明

适用不适用

6与上年度财政陈说比较,对财政报表兼并规模发作改变的,公司应当作出具体阐明。

适用不适用

本公司兼并财政报表规模包含宁夏华辉、恒力国贸、三实租借、恒力新材四家子公司。与上年比较,兼并规模未发作改变。

子公司状况和本期财政报表兼并规模及其改变状况详见本附注“八、兼并规模的改变”及本附注“九、在其他主体中的权益”。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董事长:高小平

2019年4月24日

证券代码:600165 股票简称:新日恒力 编号:临 2019-030

第七届监事会第二十二次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

重要内容提示

公司整体监事到会了本次监事会

本次会议共七项方案,经审议悉数取得经过

一、监事会会议举行状况

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第七届监事会第二十二次会议告诉于 2019年4月12日以电子邮件办法送达,会议于2019年4月24日上午11:00在宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司会议室以现场表决办法举行。会议由监事会主席韩存在先生掌管,应到监事3名,实到3名,契合《公司法》、《公司章程》的有关规矩。

二、监事会会议审议状况

与会监事对提交本次会议的七项方案进行了仔细审议,表决状况如下:

(一)审议2018年度陈说及摘要

监事会关于公司董事会编制的2018年度陈说的书面审阅定见:

1、2018年度陈说编制和审议的事项契合法令、法规、公司章程和公司内部处理准则的各项规矩;

2、2018年度陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券生意所的各项规矩,所包含的信息从各个方面实在地反映了当期的运营效果和财政状况等事项;

3、在提出本定见前,未发现参与2018年度陈说编制的人员有违背保密规黑白灰平行世界吧定的行为。

该项方案表决效果为:赞同3票、放弃0票、对立0票,表决经过。

(二)审议2018年度内部操控点评陈说

监事班宇浩微博会对《2018年度内部操控点评陈说》进行了审阅,以为公司内部操控点评陈说反映了公司内部操控作业的实践状况。

(三)审议2018年度监事会作业陈说

1、监事会的黑米,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2019第一季度陈说,蒋勤勤作业状况

2、监事会对公司依法运作状况的审阅定见

陈说期内,依据《公司法》、《公司章程》的有关规矩,监事会成员经过列席董事会、到会股东大会参与了公司严重运营抉择计划的评论,并对公司财政状况、运营状况进行了监督。以为:公司能够严厉依照《公司法》、《公司章程》等有关规矩标准运作,运营抉择计划合理有用。公司董事、高档处理人员在履行责任时,从保护股东及公司利益动身,勤勉诚信,未发现违背法令法规及其他危害股东和公司利益的状况。

3、监事会对查看公司相关生意的审阅定见

陈说期内,监事会对公司发作的相关生意进行了有用的监督和查看。以为:公司相关生意契合相关规矩,抉择计划程序契合有关法令法规的规矩,生意价格公允,严厉遵从公平、合理的准则,不存在任何利益运送,不存在危害公司和一切股东利益的行为。

4、监事会对查看公司财政状况的审阅定见

陈说期内,监事会经过审议公司季度陈说、半年度陈说、年度陈说及举行与公司财政总监、年审管帐师关于年报审计过程中发现问题的交流会的办法,出具相关事项的专项定见、审阅定见,对公司财政运作状况进行监督查看。

(四)审议全资子公司宁夏新日恒力世界生意有限公司2019年度向宁夏黄河乡村商业银行股份有限公司请求融资暨相关生意的方案

公司的全资子公司宁夏新日恒力世界生意有限公司依据运营展开需求,2019年度向宁夏黄河乡村商业银行股份有限公司请求融资,总额不超越13,400万元。公司董事长高小平先生在黄河银行担任董事,依据《上海证券生意所股票上市规矩》的相关规矩,本次生意构成相关生意。

(五)审议拟定公司未来三年(2018-2020年)股东分红报答规划的方案

(六)审议关于公司2018年度计提减值预备的方案

为客观、公允地反映公司2018年度的运营效果和财政状况,依据《企业管帐准则》的相关规矩,本着慎重性准则,公司2018年度计提应收金钱坏账预备3,295,307.81元。

(七)审议监事会对董事会关于保留定见审计陈说专项阐明的定见的方案

信永中和管帐师业务所(特别一般合伙)对公司2018年财政陈说出具了保留定见的审计陈说,公司董事会已就2018年审计陈说中保留定见作出了相关阐明。监事会赞同董事会关于对管帐师业务所出具的保留定见审计陈说的专项阐明。监事会将仔细履行责任,对董事会及处理层的履职状况进行监督,实在保护簿本同人广阔投资者的利益。

监 事 会

二O一九年四月二十六日

证券代码:600165 证券简称:新日恒力 布告编号:2019-029

关于举行2018年年度股东大会的告诉

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年5月16日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券生意所股东大会网络投票体系

一墙角数枝梅凌寒独自开、举行会议的根本状况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票糖葫芦相结合的办法

(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年5月16日 14点30 分

举行地址:广东省湛江市赤坎区海边大道北128号喜来登酒店会议室

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券生意所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年5月16日

至2019年5月16日

选用上海证券生意所网络投票体系,经过生意体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的生意时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通业务、约好购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应依照《上海证券生意所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩履行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、

各方案已宣布的时刻和宣布媒体

上述方案现已公司第七届董事会第二十六次会议审议经过,详见公司于 2019年4月26日刊登在上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》的布告。

本次股东大会会议资料将于2019年5月9日宣布于上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)。

2、

特别抉择方案:无

3、

对中小投资者独自计票的方案:5、8、9、12、13、14

4、

触及相关股东逃避表决的方案:8

应逃避表决的相关股东称号:高小平先生

5、

触及优先股股东参与表决的方案:无

三、股东大会投票留心事项

(一)本公司股东经过上海证券生意所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆生意体系投票渠道(经过指定生意的证券公司生意终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,投资者需求完结股东身份认证。具体操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二)股东经过上海证券生意所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票效果为准。

(四)股东对一切方案均表决完毕才干提交。

四、会议到会目标

(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(具体状况详见下表),并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高档处理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其他人员

五、会议挂号办法(一)股东应持自己身份证、股票帐户处理挂号手续;托付署理人应持自己身份证、授权托付书;法人股东需加持单位证明;异地股东可用传真或邮递办法挂号。

(二)挂号日期、时刻:2019年5月13日上午8:30-11:30,下午2:00-5:00。

六、其他事项(高铁一等座和二等座的差异一)会期半响,与会股东食宿、交通费自理。

(二)联系人:冉旭

电话:0951一6898221 黑米,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2019第一季度陈说,蒋勤勤

传真:0951一68982机械设计制作及其自动化21

特此布告。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件:

授权托付书

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司:

兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年5月16日举行的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人签名(盖章): 受托付人签名:

托付人身份证号码: 受托人身份证号码:

托付人持股数: 托付人股东账户号:

托付日期: 年 月 日

补白:

1、托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,做出投票指示。关于托付人在本授权托付书中未作具体指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用,单位托付需加盖单位公章。

证券代码:600165 股票简称:新日恒力 编号:临2019-028

聘任证券业务代表的布告

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司(以下简称:公司)董事会于2019年4月24日收到公司证券业务代表唐志慧女士递送的辞职陈说,唐志慧女士因作业调整,辞去公司证券业务代表职务,仍担任公司证券部部长职务。

公司董事会聘任冉旭先生、张宝林先生为公司证券业务代表,任期与本届董事会任期共同。冉旭先生、张宝林先生已取得上海证券生意所颁布的上市公司董事会秘书资格证书。到现在,冉旭先生、张宝林先生未持有公司股票,与公司的董事、监事、高档处理人员、实践操控人以及持股5%以上的股东不存在相相联系,未受过我国火力少年王证监会及其它有关部分的处分和证券生意所的惩戒。

公司证券业务代表联系办法如下:

电话:0951-6898221

传真:0951-6898221

邮箱:official@xinrihengli.com

联系地址:宁夏银川市金凤区黄河东路888号恒泰商务大厦18楼

董 事 会

二一九年四月二十六日

简历:

冉 旭:男,1990年出世,大学本科学历。现任公司证券部证券业务处理、监事;宁夏恒力生物新资料有限责任公司监事。

张宝林,男,1992年出世,大学本科学历,曾上任于宁夏工业设计院,曾任西部雍和世界文化产业投资有限公司运营总监、宁夏乐锐电子商务有限公司合伙人,现任宁夏三实融资租借有限公司归纳处理部部长、监事。

证券代码:600165 股票简称:新日恒力 编号:临2019-027

对外担保布告

重要内容提示:

被担保人称号:宁夏新日恒力世界生意有限公司(以下简称:恒力国贸),为本公司全资子公司

本次担保数量及累计为其担保数量:本次赞同为恒力国贸担保数量不超越40,000万元,累计赞同为其担保数量不超越40,000万元(含没有到期11,860万元)

被担保人称号:宁夏华辉活性炭股份有限公司(以下简称:宁夏华辉),为本公司控股子公司

本次担保数量及累计为其担保数量:本次赞同为宁夏华辉担保数量不超越16,000万元,累计赞同为其担保数量不超越16,000万元(含没有到期9,560万元)

上述担保事项需提交股东大会审议

上述担保事项未供给反担保

对外担保逾期的累计数量:无

一、2018年担保事项的概述(一)恒力国贸向银行请求不超越40,000万元(含没有到期11,860万元)融资供给连带责任担保。

(二)宁夏华辉向银行请求不超越16,000万元(含没有到期9,560万元)融资供给连带责任担保。

二、被担保人根本状况(一)恒力国贸,注册地址:银川市金凤区黄河路恒泰商务大厦18层1一10办公用房,注册资本:30,000万元,法定代表人:高小平,运营规模:运营规模:钢丝、钢丝绳、钢绞线及其制品、钢材、建筑资料、机电产品、有色金属、轿车配件、机械设备、日用百货、化工产品、农副产品(不含食物)、五金、绳扣、生铁出售;废旧物资收买,煤炭运营,燃料油出售(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)。为公司的全资子公司。

(二)宁夏华辉,注册地址:银川高新技能concert开发区科技园A(座),法定代表人:赵丽宝物英文莉,运营规模:开发、出产、出售各种规格、类型和功能的活性炭及制品;煤制品、过滤资料及其它化工产品的出产出售。运营本企业自产产品及技能的出口底特律业务;运营本企业出产所需的原辅资料、机械设备、零配件及技能的进口业务,但国家限制公司运营和国家制止进出口的产品及技能在外、出产、出售三国群英传8增炭剂和各种包装资料。为公司的控股子公司。

恒何超莲和四太吵架力国贸、宁夏华辉2018年度财政状况及公司2019年度赞同为其担保额度状况:

单位:万元

注:上表财政数据为2018年经审计数据。

三、2019年担保事项的首要内容(一)恒力国贸向银行请求不超越40,000万元(含没有到期11,860万元)融资供给连带责任担保。

(二)宁夏华辉向银行请求不超越16,000万元(含没有到期9,560万元)融资供给连带责任担保,其间:

1、宁夏银行广场支行请求总额不超越6,000万元的融资(包含签发银行承兑汇票)供给连带责任担保;

2、石嘴山银行惠农支行请求总额不超越3,000万元的干比融资(包含签发银行承兑汇票)供给连带责任担保;

3、工行宁夏区别行运营部请求总额不超越4,000万元的融资(包含签发银行承兑汇票)供给连带责任担保;

4、剩下3,000万元的额度不确认指定银行。

(三)担保期限

上述担保自2018年度股东大会完毕之日起至2019年度股东大会完毕之日止。

(四)其他事项

提请股东大会授权董事会在上述56,000万元融资担保额度内,签署相关文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年12月31日,公司对外担保余额为30,720万元,占母公司2018年度经审计净财物35.13%。其间为子公司担保:恒力国贸供给担保算计11,860万元;宁夏华辉供给担保算计9,560万元。

除子公司外,公司为宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司(以下简称:盛泰房地产)供给担保余额9,300万元。盛泰房地产注册资本9,000万元、2018年底总财物65,123.60万元、净财物7,207.98万元、财物负债率88.93%,2018年完结净赢利-1,093.38万元(经审计),担保明细在定时陈说中均有具体宣布,无黑米,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2019第一季度陈说,蒋勤勤逾期担保,且均供给反担保。

五、董事会定见

为恒力国贸向银行请求不超越40,000万元(含没有到期11,860万元)融资供给连带责任担保、为宁夏华辉向银行请求不超越16,000万元(含没有到期9,560万元)融资供给连带责任担保,经公司第七届董事会第二十六次会议以全票拥护审议经过,上述担保事项均需提交股东大会审议。董事会以为恒力国贸、宁夏华辉、盛泰房地产诺言杰出、运营状况正常,估计担保事项不会给公司带来较大的财政危险和法令危险。

六、独立董事定见

公司对外担保严厉履行相关法令、法规及《公司章程》的规矩,信息宣布充沛完好,对外担保的危险得到充沛提醒。没有违背《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》的担保。被担保公司诺言杰出、运营状况正常,到现在为止没有显着痕迹标明公司或许因被担保方债款违约而承当担保责任,不会对公司及全资、控股子公司的正常运营和业务展开形成不良影响。

二O 一九年四月二十六日

证券代码:600165 股票简称:新日恒力 编号:临2018-0黑米,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2019第一季度陈说,蒋勤勤26

相关生意事项布告

一、相关生意概述

全资子公司宁夏新日恒力世界生意有限公司201遇见爱情的利先生9年度向宁夏黄河乡村商业银行股份有限公司请求融资暨相关生意事项。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司(以下简称:公司)的全资子公司宁夏新日恒力世界生意有限公司(以下简称:恒力国贸)依据运营展开需求,2019年度向宁夏黄河乡村商业银行股份有限公司(以下简称:黄河银行)请求融资,总额不超越13,400万元。公司董事长高小平先生在黄河银行担任董事,依据《上海证券生意所股票上市规矩》的相关规矩,本次生意构成相关生意。公司于2019年4月24日举行第七届董事会第二十六次会议,审议经过了该项方案,在对本方案进行表决时,相关董事高小平先生进行了逃避表决,表决效果为拥护10票、对立0票、放弃0票。公司独立董事对该方案进行了事前认可,并宣布了独立定见。

二、相关方状况(一)公司称号:宁夏黄河乡村商业银行股份有限公司

注册地址:宁夏回族自治区银川市兴庆区解放西街35号

注册资本:16亿元

建立日期:2009年1月1日

公司运营执照号码:91640000670447100G

法定代表人:张志旗

公司类型:股份有限公司

运营规模:吸收大众存款;发放短期、中期和长期告贷;处理国内结算;处理收据承兑与贴现;署理发行、署理兑付、承销政府债券;生意政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;署理收付金钱及署理保险业务;供给保管箱服务;经我国银职业监督处理委员会赞同的其他业务。

(二)相相联系阐明

公司董事长高小平先生在黄河银行担任董事。

三、相关生意标的的根本状况

恒力国贸2019年度向黄河银行请求融资,总额不超越13,400万元。

四、生意的定价方针及定价依据

恒力国贸依据运营需求向黄河银行请求融资,契合我国人民银行利率方针和公平生意准则。流动资金告贷,以资金定价体系为依据,两边洽谈确认;承兑汇票,按40%的份额交纳确保金。

五、生意意图和生意对公司的影响

恒力国贸依据运营需求,向黄河银行请求融资,归于日常相关生意,该项相关生意是公司与相关方依照公允性的准则进行的,没有违背揭露、公平、公平的准则,不存在危害公司和中小股东利益的行为,也不存在向相关公司运送利益的景象。

六、当年年头至宣布日与相关人累计已发作的各类相关生意的总金额

当年年头至宣布日恒力国贸在黄河银行已处理流动资金告贷6,700万元、银行承兑汇票票面金额8,000万元。

七、独立董事事前认可定见、独立定见及审计委员会审阅定见(一)独立董事事前认可定见

公司事前就恒力国贸2019年度向黄河银行请求融资暨相关生意事项与咱们进行了交流并取得认可,咱们仔细审阅后共同赞同将上述方案提交董事会审议。

(二)独立董事定见

恒力国贸依据运营展开需求,向黄河银行请求融资事项,契合我国人民银行利率方针和公平生意准则。该项相关生意是公司与相关方依照公允性的准则进行的,没有违背揭露、公平、公平的准则,不存在危害公司和中小股东利益的行为,也不存在向相关公司运送利益的景象。该项方案在第七届董事会第二十六次会议进步行了审议并取得经过,相关董事逃避表决。

(三)审计委员会审阅定见

本次相关交黑米,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2019第一季度陈说,蒋勤勤易是公司与相关方依照公允性的准则进行的,没有违背揭露、公平、公平的准则,不存在危害公司和中小股东利益的行为,也不存在向相关公司运送利益的景象。

二O一九年四月二十六日

证券代码:600165 股票简称:新日恒力 编号:临2019-025

第七届董事会第二十六次会议抉择布告

重要内容提示

本次董事会应到董事11名,实到董事9名。独立董事张文彬先生因出差授权托付独立董事叶森先生代为到会并表决;董事薛全伟先生因出差授权托付董事张月鹏先生代为到会并表决。

本次董事会共二十一项方案,经审议取得经过。

一、董事会会议举行状况(一)本次董事会举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司章程的规矩。

(二)本次董事会告诉于2019年4月13日以电子邮件办法送达,会议资料于2019年4月22日以电子邮件办法送达。

(三)本次董事会于2019年4月24日上午9:30以现场办法举行。

(四)本次董事会应到董事11名,实到董事9名。独立董事张文彬先生因出差授权托付独立董事叶森先生代为到会并表决;董事薛全伟先生因出差授权托付董事张月鹏先生代为到会并表决。

(五)本次董事会由董事长高小平先生掌管,整体监事列席了会议。

二、三亚地图董事会会议审议状况

与会董事对提交本次会议的二十一项方案进行了仔细审议,表决状况如下:

(一)审议2018年度陈说及摘要(详见上海证券生意所网站、上海证券报、证券时报)

该项方案表决效果为:赞同11票、放弃0票、对立0票,表决经过。

(二)审议2018年度内操控度点评陈说(详见上海证券生意所网站)

该项方案表决效果为:赞同11票、放弃0票、对立0票,表决经过。

(三)审议2018年度董事会作业陈说的方案

该项方案表决效果为:赞同11票、放弃0票、对立0票,表决经过。

(四)审议2018年度总经理作业陈说的方案

该方案表决效果为:赞同11票、放弃0票、对立0票,表决经过。

(五)审议2018年度财政决算及2019年度财政预算陈说的方案

(六)审议2018年度赢利分配预案

经信永中和管帐师业务所(特别一般合伙)审计,2018年度母公司完结净赢利486,910.02元,加年头未分配赢利-185,824,366.29元,2018年底母公司累计可供股东分配的赢利-160,588,229.77元,故本年度公司不施行赢利分配,亦不进行公积金转增股本。

(七)审议独立董事2018年度述职陈说(详见上海证券生意所网站)

(八)审议审计委员会2018年度履职状况陈说(详见上海证券生意所网站)

(九)审议2019年度公司向金融组织请求归纳授信的方案

依据公司2019年度出产运营资金的需求,公司向金融组织请求总额不超越人民币20亿元的归纳授信(含子公司,终究以金融组织实践批阅的授信额度为准),融资金额将视公司运营资金的实践需求而定。

上述融资办法包含但不限于流动资金告贷、固定财物告贷、信任融资及生意融资等,融资担保办法为信誉、确保、典当及质押等,融资期限以实践签署的合同为准。一起,提请股东大会授权公司董事会依据公司实践运营状况的需求,在上述授信额度内签署相关文件。

(十)审议全资子公司宁夏新日恒力世界生意有限公司2019年度向宁夏黄河乡村商业银行股份有限公司请求融资暨相关生意的方案(详见临2019-026号布告)

该方案表决效果为:赞同10票、放弃0票、对立0票,相关董事高小平先生逃避表决,表决经过。

(十一)审议2019年度为子公司融资供给担保的方案(详见临2019-027号布告)

(十二)审议公司2018年度计提减值预备的方案

为客观、公允地反映公司2018年度的运营效果和财政状况,依据《企业管帐准则》的相关规矩,本着慎重性准则,公司2018年度计提应收金钱坏账预备3,295,307.81元。

(十三)审议公司未来三年(2018-2020年)股东分红报答规划的方案(详见上海证券生意所网站)

(十四)审议董事会关于管帐师业务所出具保留定见审计陈说触及事项的专项阐明的方案(详见上海证券生意所网站)

(十五)审议续聘信永中和管帐师业务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织的方案

公司持续延聘信永中和管帐师业务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织,聘期自2018年度股东大会完毕之日起至2019年度股东大会完毕之日止,审计费用为45万元(含子公司)。

(十六)审议续聘信永中和管帐师业务所(特别一般合伙)为公司2019年度内部操控审计组织的方案

公司持续延聘信永中和管帐师业务所(特别一般合伙)为公司2019年度内部操控审计组织,聘期自2018年度股东大会完毕之日起至2019年度股东大会完毕之日止,审计费用为20万元。

(十七)审议聘任证券业务代表的方案(详见临2019-028号布告)

(十八)审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事、监事、高档处理人员薪酬准则》的方案(详见上海证券生意所网站)

(十九)审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司财物运营授权处理办法》的方案(详见上海证券生意所网站)

(二十)审议调整独立董事补贴的方案

公司将独立董事补贴由本来的5万元/年(含税),调整为8万元/年(含税)。

(二十一)审议举行2018年度股东大会的方案(详见临2019-029号布告)

二O一九年四月二十六日

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